市政府股票开户知识开元股份:独立董事陈新文2017年度述职报告

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  独立董事陈新文 20市政府股票开户知识17 年度述职报告

  各位股东及股东代表:

  本人于 2016年 12月 6日被长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)

  2016 年第四次临时股东大会选举为独立董事。作为公司的独立董事,本人在任

  职期间严格按照相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求,本着维护公司和股东尤其是中小股东的利市政府股票开户知识益的原则,积极参与公司的各项事务,客观、公正、独立地履行职责。

  现将本人 2017年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报:

  一、参会情况

  本报告期间,按照相关法律、法规、公司章程的要求,本人参加了应出席的全部董事会会议,本着对公司及广大投资者负责的态度,认真审阅会议相关资料,积极参与各项议案的讨论,并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下:

  本年度召开董事会次数本年度应参加董事会次数现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数投票情况

  12 12 12 0 0 全部同意

  2017 年,公司共召开了 4 次股东大会,分别是 2016 年度股东大会、2017

  年第一次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会、2017 年第三次临时股东大会。本人出席会议情况如下:

  本年度召开股东大会次数本年度应参加股东大会次数实际出席次数备注

  4 4 4

  二、发表独立董事意见的情况报告期内,本人作为公司的独立董事,恪尽职守、勤勉尽职,充分发挥独立董事的作用,积极出席相关会议,认真审议各项议案,客观的发表自己的看法及观点,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2017年任期内,就以下事项发表了同意意见的独立意见:

  1、2017 年 3 月 27 日,公司第三届董事会第三次会议,本人对 2016 年度

  控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况、公司 2016年度关联交易事项、2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案、2016 年度内部控制自我评价报告、2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司董事、高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所、使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品、以及使用结余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见;对续聘财务审计机构发表了事前认可意见。

  2、2017 年 5 月 31 日,公司第三届董事会第五次会议,本人就公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项发表了同意的独立意见。

  3、2017 年 6 月 26 日,公司第三届董事会第六次会议,本人就公司提名董事及独立董事候选人发表了同意的独立意见。

  4、2017 年 8 月 25 日,公司第三届董事会第八次会议,本人就公司变更会

  计政策、计提资产减值准备及核销坏账、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2017年半年度关联交易事项以及 2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

  5、2017年 10月 13日,公司第三届董事会第十次会议,本人对全资子公司

  恒企教育拟收购天琥教育 56%股权事项发表了事前认可意见及其同意的独立意见。

  6、2017年 12月 28日,公司第三届董事会第十二次会议,本人对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

  三、现场工作

  2017 年度,本人对公司进行了多次现场考察,参加会议后,也与公司高管

  分别进行了座谈,了解公司的生产经营情况和财务状况,以及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展,督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责,确保募集资金按规定存放和使用,严格监控关联交易、对外投资等重大事项;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员保持密切联系;时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的经营动态,有效地履行了独立董事职责。

  2017 年度,公司运行情况正常,不存在因关联交易、内幕交易等损害投资

  者权益的情况,募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户,并严格按照募集资金用途使用,公司建有较为完善的内部控制制度,董事会等召开符合法定程序,信息披露较为及时、完整、准确。

  本人在公司 2016 年度财务报告审计期间,和公司财务部门、年审会计师就

  2016年度财务报告进行了沟通和了解。

  2017 年 5 月,本人与公司董事高管一行分别走访了新并购的两家子公司中

  大英才(北京)网络教育科技有限公司、上海恒企教育培训有限公司,深入了解两家子公司情况,与两家子公司的中高层就企业融合、及其未来发展进行了深入的探讨和沟通。

  2017 年 8 月,本人与全体董事及其高管在半年度工作会议上,就公司重大资产重组后的战略规划进行了探讨和交流。

  四、其它事项

  1、没有提议召开董事会;

  2、没有提议聘用或解聘会计师事务所;

  3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构;

  4、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权;

  5、没有向董事会提请召开临时股东大会。

  2018 年,本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履

  行独立董事的职责,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

  特此报告。

  (以下无正文)(此页无正文,为独立董事陈新文述职报告之签字页)长沙开元仪器股份有限公司董事会

  独立董事:

  陈新文

  2018年 4月 18日
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